烟台快递小哥变身“侦查员” 协助挖出千万元大案

来源:山东省人民检察院 
2017-07-27 10:31:04
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你心目中的快递小哥可以做什么?装货?卸货?收货?or送货?

近期,烟台莱州一快递小哥又get到了一项新的技能——“侦查员”,帮助莱州市检察院挖出一起非法经营药品案,其非法经营网络覆盖山东省17地市及周边区县,涉案金额近千万元。

快递现疑

千万大案浮出水面

2017年1月5日,莱州市某物流快递员小张,像往常一样去某大药房送快递,“老板,你的快递又来了。”小张大声吆喝着,突然小张被药店门口的一块石子绊了一下,箱子摔在了地上,露出了箱子里面的东西,全都是药品,药店老板顿时脸上一变,神色不太对劲,迅速签收了快递,将小张打发走了。小张仿佛明白了什么,记不清从什么时候开始,经常往这家药店送这种大箱子,从今天情形看,送的应该都是药品。而按国家规定,药品的采购应该是统一的,不应该通过快递私自买卖,这里面一定有问题。

于是第二天一早,小张来到莱州市检察院反映了用快递邮寄药品的情况。莱州市检察院经分析线索,认为邮寄人很可能涉嫌非法经营犯罪或生产销售假药、劣药犯罪,遂立即将线索移交给莱州市公安局,要求公安机关查明举报情况。

与此同时,检察机关派出侦查监督业务骨干提前介入侦查,引导公安机关调查取证。最终经初步查明,此案涉案金额超过二十万元。公安机关于2017年1月15日立案侦查,并根据物流线索,在济南的某小区民居内查获了一屋子的药品,涉案金额数百万元。

经初步侦查,公安机关认为李福敏、王云芳、闫亮、林洪江、李红敏等人从天津、北京等地回收药品,运输回租住的仓库后,经分捡、整理,通过邮递方式销售到山东各地,涉案金额近千万元,涉嫌非法经营罪,遂对五人提请批准逮捕。

发现“商机”

做起药品回收“生意”

李福敏,原济南一医药公司职工。后辞职,一直没有找到合适的工作。

一次偶然的机会,李福敏发现有一家小药店私下回收药品,这让熟悉医药销售业务的李福敏头脑活络了起来:通过正规渠道进药品,赚取的利润相对较低,而通过回收,赚取的利润至少要提高10%,特别是国家限价药之外的药品,利润更可高达三四倍甚至十几倍。于是,李福敏打起了经营药品的主意。

自2015年10月开始,在未办理任何手续的情况下,李福敏采取回收药品的方式,小规模自主经营药品。经营了一段时间,小打小闹似的收入已满足不了她对金钱的强烈欲望。

为了能赚取更多利润,2016年5月份,李福敏和丈夫王云庆(在逃)商量扩大医药经营范围。首先,要解决进货渠道问题,经打听与实地查看,天津、北京的药品市场成为他们新的进货地。其次,要解决人手问题,李福敏将曾在医药公司工作过的大姑姐、王云庆的姐姐王云芳、王云庆五姨家的弟弟闫亮叫来帮忙。因资金不足,王云芳还借给李福敏30万元用于购买药品。于是,李福敏在济南市市中区某小区租房开始正式经营药品。2016年10月份,闫亮又找来林洪江帮忙。

期间,李福敏和丈夫王云庆负责到天津、北京购买药品,通过物流发回济南;王庆芳负责整理药品,参与销售药品;闫亮和林洪江负责到物流收发、整理药品,闫亮还参与销售药品。

随着经营规模的扩大,李福敏等人又招聘了数名业务员,分别负责菏泽片,龙口、莱州、蓬莱片等山东各片区的药品销售。案发前,李福敏等人的销售网络已覆盖山东省17地市及周边区县,供货药店达到100余家。

一次被查

未能遏制金钱之欲

2017年1月份,有过十多次合作的莱州某药店客户钱树成给李福敏打电话,称年底前要进一批药品备用,并提供了药品种类数量。李福敏遂根据钱树成要求,安排人员通过物流发送了该批药品,价值22万元。

就在自认为又要收到一批货款之时,李福敏接到物流公司的电话,称药品到达莱州后,被莱州食药监局给扣押了。李福敏遂即给钱树成打电话,但一直未打通。药品被扣后,李福敏收到一条短信,称其是莱州药监局工作人员,让其到莱州处理药品一事。李福敏在医药公司工作过,她知道经营药品要取得《药品经营许可证》。出于心虚,她没有到莱州来处理药品,还自欺欺人地认为是药店和物流合伙欺骗她们。

为防止被查,李福敏等人于2017年春节前停止了药品销售。但难以抵挡巨大的利益诱惑,春节过后,李福敏又在济南另一小区租房继续从事药品经营。谨慎期间,之前用于收取货款的用闫亮开户的银行卡不再使用,改由用其妹妹李红敏开户的银行卡收取货款。

李福敏等人的罪恶行为一直继续着,直到这次偶然事件的发生。

法网难逃

失足成恨身陷囹圄

2017年5月18日,莱州市检察院受理案件后,经办案检察官经审查,李福敏、王云芳、闫亮的行为涉嫌非法经营罪,依法对三人作出批准逮捕决定;林洪江系从犯,认罪态度较好,有悔罪表现,依法作出不批准逮捕的决定;李红敏涉嫌非法经营罪的事实不清、证据不足,依法不批准逮捕。

同年5月25日,莱州市检察院作出逮捕和不逮捕决定后,对案件进行了公开宣告,并继续引导公安机关侦查取证,对扣押药品的真伪进行鉴定,以查明李福敏等人是否涉嫌非法销售假药、劣药犯罪。同时向公安机关发出检察建议,加大对涉案在逃人员的追捕力度,深挖药品来源“上线”及药品销售“下线”,彻底打掉这一犯罪链条。

当前,此案正在进一步侦查中。

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